AUDITA-PLD
Expertos en Prevención de Lavado de Dinero
Nuestro equipo
Están certificados ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
Nos enfocamos en diseñar, implementar y monitorear, mediante un robusto programa de cumplimiento, un sistema personalizado a las necesidades de tu empresa basado en el marco de referencia de Control Interno y Administración de Riesgos COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission), las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), las regulaciones Mexicanas.
Manteniéndonos informados y actualizados en cualquier disposición nacional e internacional aplicable, sus actualizaciones e implementando las mejores prácticas identificadas durante nuestra experiencia.
Nuestros servicios
Auditorias
Auditorias del cumplimiento de las disposiciones en materia de PLD/FT.
Manual de PDL y EBR
Elaboración de manuales de Prevención de Lavado de Dinero, Enfoque Basado en Riesgos (EBR), de procesos y procedimientos relacionados con el riesgo.
Dictamen Técnico
Renovación del Dictamen Técnico en tiempo y forma.
Soporte operativo
Soporte operativo en el ámbito de cumplimiento y riesgos.
Consultoría y asesoría
Consultoría y asesoramiento en la utilización de herramientas y controles para la detección de actividades sospechosas.
Capacitación
Estrategias y programas de capacitación en materia de PLD/FT.
Misión
“Brindar conocimientos y experiencia adquirida en cada proyecto, para beneficio de nuestros clientes y consolidar los proyectos y estrategias que nos requieran."
Visión
“Consolidarnos como la firma de Auditoría de PLD y FT, más influyente y prestigiosa a nivel Nacional e Internacional”
Valores
“Cumplimiento de expectativas, honradez, puntualidad y objetividad."
Solicita una explicación detallada
Teléfonos 55 8000 0158 I 55 8000 0159